Leistung 01
KYC & KYB
Prüfung und Aktualisierung von Kunden- und Unternehmensinformationen – vom Onboarding bis zur vertieften Kundenprüfung.
AML & Sanktionscompliance
Wir übernehmen Ihre operativen Compliance-Aufgaben.
Von Kundenprüfungen über Screening und Monitoring bis zur Aufarbeitung von Verdachtsfällen: PEQURIS Services unterstützt Unternehmen der Finanzbranche bei der laufenden Bearbeitung, bei erhöhtem Arbeitsaufkommen und in zeitlich begrenzten Projekten.
Nach vereinbarten Prüfkriterien und klaren Freigabe- und Eskalationswegen.
Leistungen
Was wir für Sie übernehmen
Leistung 02
Screening & operative Sanktionscompliance
Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen sowie die Bearbeitung von Treffern und Alerts aus dem Kunden- und Transaktionsmonitoring.
Leistung 03
Operatives Verdachtsfallmanagement
Aufarbeitung eskalierter Sachverhalte, Erstellung von Entscheidungsvorlagen und Unterstützung bei vereinbarten Meldeprozessen.
Leistung 04
Daten- & Registerpflege
Laufende Pflege von Kundenakten und Beteiligungsdaten sowie Bearbeitung von Registermeldungen und Abweichungen.
Leistung 05
Qualitätskontrollen & Reporting
Kontrolle der Bearbeitungsqualität, Nachverfolgung von Korrekturen und nachvollziehbare Berichte zu Bearbeitungsständen und Ergebnissen.
Leistung 06
Remediation & Rückstandsabbau
Gezielte Aufarbeitung von Beständen, Abbau von Bearbeitungsrückständen und Umsetzung vereinbarter Korrekturmaßnahmen.
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Ihr Markt.Unser Einsatz.
Unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ein Anspruch an operative Sorgfalt.
Wählen Sie Ihre Branche
Für Payment-Anbieter, E-Geld-Institute, Wallet-Anbieter und Geldtransferanbieter.
Ihr Bedarf bestimmt den Auftrag.
KYC & KYB · Screening & Verdachtsfälle · Daten & Register · Qualität & Reporting · Remediation
Sie bestimmen den Rahmen. Wir übernehmen die Arbeit.
Einzelne Arbeitspakete, laufende Abläufe oder zeitlich begrenzte Projekte – wir stimmen die operative Unterstützung auf Ihren Bedarf ab.
Bedarf besprechen
Gute Zusammenarbeit beginnt mit einem Gespräch.
Besprechen wir, welche operativen Aufgaben wir für Ihr Team übernehmen können.
Gute Arbeit beginnt mit Klarheit.
Was wir übernehmen, bis wann und nach welchen Kriterien: Das legen wir gemeinsam mit Ihnen fest. Passend zu Ihren bestehenden Abläufen.
Gemeinsam vereinbart.Nachvollziehbar bearbeitet.
Klare Zuständigkeiten, abgestimmte Freigabe- und Eskalationswege. Dokumentierte Fälle und Berichte, die den Bearbeitungsstand sichtbar machen.
PEQURIS Services übernimmt die operative Bearbeitung. Für Beratungsleistungen steht PEQURIS Consulting zur Verfügung.
Einblicke, die weiterführen.
Gedanken zu Kundenprüfung, klaren Prozessen und dem, was gute operative Arbeit ausmacht.
Kundenprüfung beginnt mit den richtigen Fragen.
Vom ersten Dokument zum vollständigen Bild: ein Blick auf die Fragen, die eine sorgfältige Prüfung leiten.
Ein Treffer ist noch keine Antwort.
Warum Kontext, Einordnung und Dokumentation bei der Trefferbearbeitung zusammengehören.
Rückstände abbauen. Den Überblick behalten.
Wie sich umfangreiche Bestände in klare, bearbeitbare Aufgaben übersetzen lassen.
Gute Arbeit beginnt an der Schnittstelle.
Über klare Übergaben, abgestimmte Zuständigkeiten und das Zusammenspiel im Tagesgeschäft.